l'esigenza per gli operatori economici di svolgere le proprie attività di export (e import) in compliance con la normativa di export control (dual use) e delle sanzioni internazionali, e conseguentemente della normativa antiriciclaggio,
la necessità di gestire il rischio derivante dalla violazione delle predette normative, mediante l'adozione di strumenti e l'avviamento di attività volte a diminuire l'esposizione a tale rischio, alla conseguente applicazione di sanzioni civili e penali, ai possibili danni economici e reputazionali,
che tali attività, propedeutiche alla presentazione della merce in Dogana o al loro trasferimento, hanno stretta connessione con la compliance doganale e si traducono in: - classificazione tecnica degli items - verifica delle controparti contrattuali e dei soggetti della filiera, - controllo dei settori ed utilizzazioni finali degli items, - gestione accurata delle transazioni significative verso destinazioni sensibili, - implementazione di procedure per la gestione dei flussi delle merci; - domande di autorizzazioni per esportazione di items dual use
STELLA OPERAZIONI DOGANALI S.R.L. è in grado di fornire il necessario sostegno specializzato in:
• ottenimento autorizzazioni per esportazioni di items dual use • formazione • diffusione di informazioni e aggiornamenti tramite comunicazioni e flash news, • assistenza transaction based, • analisi dei rischi, • implementazione di procedure interne specializzate nell'export (ICP/ECP) e coordinamento per la classificazione tecnica e certificazione degli items, avvalendosi della collaborazione di enti esperti esterni.
