Servizi di Export Compliance

Considerando

• l'esigenza per gli operatori economici di svolgere le proprie attività di export (e import) in compliance con la normativa di export control (dual use) e delle sanzioni internazionali, e conseguentemente della normativa antiriciclaggio,
• la necessità di gestire il rischio derivante dalla violazione delle predette normative, mediante l'adozione di strumenti e l'avviamento di attività volte a diminuire l'esposizione a tale rischio, alla conseguente applicazione di sanzioni civili e penali, ai possibili danni economici e reputazionali,
• che tali attività, propedeutiche alla presentazione della merce in Dogana o al loro trasferimento,
  - hanno stretta connessione con la compliance doganale,
  - si traducono in classificazione tecnica degli items,
  - verifica delle controparti contrattuali e dei soggetti della filiera,
  - controllo dei settori ed utilizzazioni finali degli items,
  - gestione accurata delle transazioni significative verso destinazioni sensibili,
  - implementazione di procedure per la gestione dei flussi delle merci;

STELLA OPERAZIONI DOGANALI S.R.L. è in grado di fornire il necessario sostegno specializzato in:

• formazione,
• diffusione di informazioni e aggiornamenti tramite comunicazioni e flash news,
• assistenza transaction based,
• servizi di due diligence soggettiva,
• export compliance opinion,
• analisi dei rischi,
• implementazione di procedure interne specializzate nell'export (ICP/ECP) e coordinamento per la classificazione tecnica e certificazione degli items, avvalendosi della collaborazione di enti esperti esterni.