Stella Operazioni Doganali
STELLA OPERAZIONI DOGANALI S.R.L.

Servizi di Export Compliance

Considerando

 

  • l'esigenza per gli operatori economici di svolgere le proprie attività di export (e import) in compliance con la normativa di export control (dual use) e delle sanzioni internazionali, e conseguentemente della normativa antiriciclaggio,
  • la necessità di gestire il rischio derivante dalla violazione delle predette normative, mediante l'adozione di strumenti e l'avviamento di attività volte a diminuire l'esposizione a tale rischio, alla conseguente applicazione di sanzioni civili e penali, ai possibili danni economici e reputazionali,
  • che tali attività, propedeutiche alla presentazione della merce in Dogana o al loro trasferimento,
    - hanno stretta connessione con la compliance doganale,
    - si traducono in classificazione tecnica degli items,
    - verifica delle controparti contrattuali e dei soggetti della filiera,
    - controllo dei settori ed utilizzazioni finali degli items,
    - gestione accurata delle transazioni significative verso destinazioni sensibili,
    - implementazione di procedure per la gestione dei flussi delle merci;

 

STELLA OPERAZIONI DOGANALI SRL è in grado di fornire il necessario sostegno specializzato in:

 

  • formazione,
  • diffusione di informazioni e aggiornamenti tramite comunicazioni e flash news,
  • assistenza transaction based,
  • servizi di due diligence soggettiva,
  • export compliance opinion,
  • analisi dei rischi,
  • implementazione di procedure interne specializzate nell'export (ICP/ECP) e coordinamento per la classificazione tecnica e certificazione degli items, avvalendosi della collaborazione di enti esperti esterni.